임시 정기주주총회 소집통지서

주주님께

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 제365조와 정관 제 24 조에 의거하여 임시 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시길 바랍니다.

-  아        래  -

1. 일    시: 2016년 11월 30일(수요일) 오전 9시 00분

2. 장    소: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49 한컴타워 지하2층 대강당

3. 회의 목적 사항

1) 보고 안건

   - 감사 보고

2) 부의 안건
   - 제1호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명) [첨부1 참조]

                     (제 1-1호 의안: 장명섭 사내이사 선임의 건)

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

   - 직접행사: 주주총회 참석장, 신분증

   - 대리행사: 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감날인),

              대리인의 신분증

6. 기타사항
상법 제542조의4 ①항 및 당사 정관 제24조 ②항의 규정에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 본 전자공고로 갈음할 예정이오니 유의하시기 바랍니다.

7. 기    타: 주주총회 기념품은 회사경비절감을 위하여 지급하지 않습니다.

경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49 한컴타워4층 (☏ 031-627-3172)

MDS테크놀로지 주식회사

대표이사   이상헌