제20기 정기주주총회 소집 통지서

주주님께

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 당사 정관 제 24 조에 의거하여 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시길 바랍니다.

-  아        래  -

1. 일    시: 2019년 3월 26일(화요일) 오전 10시 00분

2. 장    소: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49 한컴타워 본사 4층 교육장

3. 회의 목적 사항

1)   보고 안건

-   감사 보고

-   영업 보고

-   내부회계관리제도 운영실태 보고

-   외부감사인 선임 보고

    2) 부의 안건

   제1호 의안: 제20기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건

(현금배당 주당 250원)

   제2호 의안: 정관 일부 변경의 건<첨부 참조>

   제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명)<첨부 참조>
   제 3-1호 의안: 사내이사 장명섭 선임의 건
   제 3-2호 의안: 사외이사 류혁선 선임의 건
   제 3-3호 의안: 사외이사 안태호 선임의 건

   제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건<첨부 참조>

   제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건<첨부 참조>

   제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건<첨부 참조>

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

      금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사
      할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적
      으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있
      습니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물 증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

      2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 증권회사에 예탁하지
      않은 전자등록전환 대상 주식 등 실물 증권은 제도 시행일에 효력이 상실되며,
      명의개서대행회사의 특별 계좌에 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다.
      따라서 보유 중인 실물 증권을 증권회사에 예탁하십시오. 보유 중인 실물 증권의
      전자등록전환 대상 여부는 한국예탁결제원 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.
      (www.ksd.or.kr → 전자증권제도 → 제도 시행일의 전환 → 전환 대상 종목)

6. 주주총회 참석 시 준비물

-   직접행사: 주주총회 참석장, 신분증

-   대리행사: 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

7. 기타사항

      상법 제542조의4 ①항 및 당사 정관 제24조 ②항의 규정에 의거하여 의결권
      있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는
      본 전자공고로 갈음할 예정이오니 유의하시기 바랍니다.

8. 기    타: 주주총회 기념품은 회사 경비절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2019년 3월 12일

경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49 한컴타워 3층 (☏ 031-627-3172)

주식회사 한컴MDS

대표이사 장명섭