제21기 정기주주총회 소집 통지서
주주님께
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조와 당사 정관 제 24 조에 의거하여 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시길 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시: 2020년 3월 24일(화요일) 오전 10시 00분
2. 장 소: 경기도 성남시 분당구 판교로228번길 15, 판교7벤처밸리 1단지 3동 1층 대강당
3. 회의 목적 사항
1) 보고 안건
- 감사 보고
- 영업 보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
2) 부의 안건
제1호 의안: 제21기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건
제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 4명)
제2-1호 의안: 사내이사 김상철 선임의 건
제2-2호 의안: 사내이사 변성준 선임의 건
제2-3호 의안: 사내이사 김정실 선임의 건
제2-3호 의안: 사내이사 김연수 선임의 건
제3호 의안: 감사 선임의 건
제3-1호 의안: 감사 신해수 선임의 건
제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사
할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적
으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있
습니다.
5. 전자증권제도 시행에 따른 실물 증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 증권회사에 예탁하지
않은 전자등록전환 대상 주식 등 실물 증권은 제도 시행일에 효력이 상실되며,
명의개서대행회사의 특별 계좌에 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다.
따라서 보유 중인 실물 증권을 증권회사에 예탁하십시오. 보유 중인 실물 증권의
전자등록전환 대상 여부는 한국예탁결제원 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.
(www.ksd.or.kr → 전자증권제도 → 제도 시행일의 전환 → 전환 대상 종목)
6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에
관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서
활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우증권에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고
전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소
:「https://v.miraeassetdaewoo.com/」
나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간: 2020년 03월 06일 ~ 2020년 03월 23일
- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 행사방법: 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는
전자위임장 수여
- 주주 확인 방법: 휴대폰 인증, 통신사 인증(PASS), 공인인증서
- 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권
범용 공인인증서
라. 수정동의안 처리: 주주총회에 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우
전자투표는 기권으로 처리
7. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사: 주주총회 참석장, 신분증
- 대리행사: 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증
8. 기타사항
상법 제542조의4 ①항 및 당사 정관 제24조 ②항의 규정에 의거하여 의결권
있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는
본 전자공고로 갈음할 예정이오니 유의하시기 바랍니다.
9. 기 타
- 주주총회 기념품은 회사 경비절감을 위하여 지급하지 않습니다.
- 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내
: 코로나-19의 확산에 따라 총회장 입구에서는 열화상 카메라 등으로 주주총회
참석자의 체온을 확인할 예정입니다. 발열 등이 의심되는 경우, 총회장 출입이
제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁드립니다.
2020년 3월 6일
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49 한컴타워 3층 (☏ 031-600-5125)
주식회사 한컴MDS
대표이사 장명섭